Um advogado de Sorocaba, interior de São Paulo, foi detido e teve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), durante uma operação da Polícia Federal de Campinas (SP), que cumpriu mandados de busca e apreensão, além de prisão preventiva, na residência e no escritório do advogado.
A operação, chamada “Concierge”, tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa acusada de movimentar aproximadamente R$ 7,5 bilhões em atividades ilícitas relacionadas ao sistema financeiro e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo teria criado dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para realizar as fraudes.
Durante a operação, a Polícia Federal executou dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão. Além de Sorocaba, as ações ocorreram em diversas cidades, incluindo Jundiaí, Votorantim, Campinas, Americana, Valinhos, Paulínia, Embu Guaçu, Santana do Parnaíba, Osasco, São Caetano do Sul, São Paulo, Barueri, Ilhabela e Belo Horizonte (MG).
A identidade do advogado preso não foi revelada pela Polícia Federal. Em Campinas, outro advogado também teve sua inscrição na OAB suspensa. Além das prisões e apreensões, as autoridades determinaram a suspensão das atividades de 194 empresas que, segundo as investigações, eram usadas pelo grupo criminoso para ocultar transações. Foi ainda solicitado o bloqueio de R$ 850 milhões em contas vinculadas à organização.
A OAB de Sorocaba informou que está acompanhando de perto o desenrolar da operação e o cumprimento dos mandados na casa e no escritório do advogado investigado.
Os suspeitos poderão responder por crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e formação de organização criminosa.
Você também pode gostar de:
Jornalista com mais de 9 anos de experiência, estudou na faculdade ESACM, e trabalho no Jornal impressos O Democrata, com circulação na região de São Roque, interior de São Paulo, bem como trabalhou na televisão na REDETV em Osasco, sendo produtor do RedeTV News, trabalhou por um período no São Roque Notícias em 2011, e fundou o popular jornal Correio do Interior em 2016. Em 2020 tornou-se correspondente do Metrópoles no interior de São Paulo. Ainda em 2020 foi convidado pelo Google Brasil a participar do Google News Initiative (GNI) para aprimorar-se em boas práticas do jornalismo digital. Como jornalista é especialista em assuntos de vagas de trabalho, noticias locais e conteúdos de editoria regional e policial.