Um advogado de Sorocaba, interior de São Paulo, foi detido e teve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), durante uma operação da Polícia Federal de Campinas (SP), que cumpriu mandados de busca e apreensão, além de prisão preventiva, na residência e no escritório do advogado.
A operação, chamada “Concierge”, tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa acusada de movimentar aproximadamente R$ 7,5 bilhões em atividades ilícitas relacionadas ao sistema financeiro e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo teria criado dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para realizar as fraudes.
Durante a operação, a Polícia Federal executou dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão. Além de Sorocaba, as ações ocorreram em diversas cidades, incluindo Jundiaí, Votorantim, Campinas, Americana, Valinhos, Paulínia, Embu Guaçu, Santana do Parnaíba, Osasco, São Caetano do Sul, São Paulo, Barueri, Ilhabela e Belo Horizonte (MG).
A identidade do advogado preso não foi revelada pela Polícia Federal. Em Campinas, outro advogado também teve sua inscrição na OAB suspensa. Além das prisões e apreensões, as autoridades determinaram a suspensão das atividades de 194 empresas que, segundo as investigações, eram usadas pelo grupo criminoso para ocultar transações. Foi ainda solicitado o bloqueio de R$ 850 milhões em contas vinculadas à organização.
A OAB de Sorocaba informou que está acompanhando de perto o desenrolar da operação e o cumprimento dos mandados na casa e no escritório do advogado investigado.
Os suspeitos poderão responder por crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e formação de organização criminosa.
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